2022-07-21 10:29:07
?2012年5月21日，廈鎢集團(tuán)召開(kāi)了內(nèi)部控制專項(xiàng)工作啟動(dòng)會(huì)，集團(tuán)董事長(zhǎng)劉同高、總裁莊志剛及總裁班子成員、各控股子公司分公司經(jīng)理班子、總部各部門(mén)經(jīng)理以及集團(tuán)內(nèi)部控制專項(xiàng)工作項(xiàng)目組成員等參加了會(huì)議，外地公司相關(guān)人員通過(guò)視頻同步參與了會(huì)議。深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司做為集團(tuán)聘請(qǐng)的顧問(wèn)公司，項(xiàng)目總監(jiān)張才溢、項(xiàng)目技術(shù)總監(jiān)朱建豐進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。
??? 會(huì)上，項(xiàng)目實(shí)施小組副組長(zhǎng)洪超額副總裁介紹項(xiàng)目啟動(dòng)的背景，并通報(bào)了項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備情況，他強(qiáng)調(diào)：一、各單位要全面盤(pán)查自身制度建設(shè)情況，排查制度編寫(xiě)、表單編制方面的不足之處，找出制度中的缺失與監(jiān)管中的風(fēng)險(xiǎn)；二、認(rèn)真思考廈鎢管理文化構(gòu)建，反思集團(tuán)管控存在的問(wèn)題，為建設(shè)廈鎢統(tǒng)一的管理文化打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；三、與ERP項(xiàng)目相互配合、協(xié)調(diào)，以“加強(qiáng)知識(shí)管理，實(shí)現(xiàn)管理資源共享”為原則，防止“多張皮、不兼容”；四、各單位積極配合內(nèi)控組的相關(guān)工作，保證工作目標(biāo)如期達(dá)成。顧問(wèn)公司項(xiàng)目總監(jiān)張才溢隨后從項(xiàng)目需求、項(xiàng)目范圍、項(xiàng)目進(jìn)度管理、項(xiàng)目質(zhì)量管理四個(gè)維度對(duì)內(nèi)部控制工作的具體情況做了相應(yīng)的補(bǔ)充。
??? 實(shí)施小組副組長(zhǎng)許火耀副總裁針對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展中工作思路與工作進(jìn)度做了講話。他指出內(nèi)控專項(xiàng)工作是證監(jiān)會(huì)對(duì)上市公司提出的要求，對(duì)此次內(nèi)控工作的總體要求是以點(diǎn)帶面、先合規(guī)后深化，他要求：今年8月份完成對(duì)重要制度和流程的梳理；9月份至12月份補(bǔ)充完善制度并在樣本公司和非樣本公司進(jìn)行試運(yùn)行；明年一季度，監(jiān)察審計(jì)部做個(gè)內(nèi)控實(shí)施評(píng)審報(bào)提交董事會(huì)，同時(shí)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)控實(shí)施情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
??? 項(xiàng)目實(shí)施小組組長(zhǎng)莊志剛總裁提出了三點(diǎn)要求。一是要“解放思想，統(tǒng)一思想”，盡管各單位都曾開(kāi)展內(nèi)部控制的相關(guān)工作，但是此次項(xiàng)目是一個(gè)新的起點(diǎn)。內(nèi)控工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的系統(tǒng)性工作，在工作中要做到“對(duì)事不對(duì)人”；二是要“真抓實(shí)干”，不僅僅是為了應(yīng)付檢查；三是要“認(rèn)真梳理，抓住薄弱環(huán)節(jié)”，建立集團(tuán)統(tǒng)一的管理模式，為廈鎢的快速擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)。
??? 最后，劉同高董事長(zhǎng)對(duì)內(nèi)控工作的開(kāi)展提出幾點(diǎn)指示：廈鎢近幾年沒(méi)有出現(xiàn)大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，盡管集團(tuán)各個(gè)層面都有制度，但不全面、不統(tǒng)一，要利用開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)的機(jī)會(huì)，把管理執(zhí)行中的問(wèn)題逐項(xiàng)；此次內(nèi)控建設(shè)主要是對(duì)制度進(jìn)行“梳理、完善和標(biāo)準(zhǔn)化”，要對(duì)制度進(jìn)行全面梳理，對(duì)缺失的進(jìn)行完善，對(duì)重復(fù)的進(jìn)行精簡(jiǎn)，并通過(guò)兩三年時(shí)間實(shí)現(xiàn)廈鎢集團(tuán)管理制度的統(tǒng)一和提升；內(nèi)控建設(shè)不僅是為了監(jiān)管部門(mén)的要求，最重要的是為了滿足集團(tuán)發(fā)展的需求；內(nèi)控建設(shè)與正在推行的ERP項(xiàng)目并不矛盾，我們應(yīng)當(dāng)把兩者有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，達(dá)到了事半功倍的效果。大家要振奮精神，拿出干勁，共同努力，確保內(nèi)控建設(shè)專項(xiàng)工作按時(shí)保質(zhì)地完成。
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